biznes24pl.com
Advertisement
  • Strona główna
  • O nas
  • Świat
  • Rynki
    Założyciel Buffalo Market Adam Olejniczak: Pandemia sprawiła, że postawiliśmy na food distribution

    Założyciel Buffalo Market Adam Olejniczak: Pandemia sprawiła, że postawiliśmy na food distribution

    Krakowska firma w prokuraturze. Samorządy nie chcą być kozłem ofiarnym

    Krakowska firma w prokuraturze. Samorządy nie chcą być kozłem ofiarnym

    Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

    Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

    Token cMetal to przyszłość biznesu. Innowacyjny projekt zrewolucjonizuje system wymiany zasobów

    Token cMetal to przyszłość biznesu. Innowacyjny projekt zrewolucjonizuje system wymiany zasobów

    Sky News Brzoska

    Rafał Brzoska (InPost) w Sky News: chcemy postawić 20 tysięcy Paczkomatów w Wielkiej Brytanii

    Zwyżka cen gazu po wyciekach

    Zwyżka cen gazu po wyciekach

    Trending Tags

    • Trump Inauguration
    • United Stated
    • White House
    • Market Stories
    • Election Results
  • Polska
    Afera GetBack. Mamy kolejne wiadomości e-mail byłych członków zarządu

    Afera GetBack. Mamy kolejne wiadomości e-mail byłych członków zarządu

    Krakowska firma w prokuraturze. Samorządy nie chcą być kozłem ofiarnym

    Krakowska firma w prokuraturze. Samorządy nie chcą być kozłem ofiarnym

    Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

    Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

    Polskie kłopoty belgijskiej inwestycji? GH Development na łamach Eurozine.be

    Polskie kłopoty belgijskiej inwestycji? GH Development na łamach Eurozine.be

    Biznesowo i atrakcyjnie w Radomiu. Ten weekend! I Kongres Radom Przyszłości!

    Biznesowo i atrakcyjnie w Radomiu. Ten weekend! I Kongres Radom Przyszłości!

    Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje bank Czarneckiego

    Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje bank Czarneckiego

  • Biznes i Polityka
    Wielka Brytania wyśle czołgi do Ukrainy. Czy Niemcy pójdą tym śladem?

    Wielka Brytania wyśle czołgi do Ukrainy. Czy Niemcy pójdą tym śladem?

    Lublin. „Kamienica Kryminałów” – światło zawsze zielone

    Lublin. „Kamienica Kryminałów” – światło zawsze zielone

    Afera GetBack. Mamy kolejne wiadomości e-mail byłych członków zarządu

    Afera GetBack. Mamy kolejne wiadomości e-mail byłych członków zarządu

    Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

    Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

    Łaski nie robią. Kaczyński o samorządzie

    Łaski nie robią. Kaczyński o samorządzie

    Biznesowo i atrakcyjnie w Radomiu. Ten weekend! I Kongres Radom Przyszłości!

    Biznesowo i atrakcyjnie w Radomiu. Ten weekend! I Kongres Radom Przyszłości!

    Trending Tags

    • Golden Globes
    • Game of Thrones
    • MotoGP 2017
    • eSports
    • Fashion Week
  • Kontakt
No Result
View All Result
  • Strona główna
  • O nas
  • Świat
  • Rynki
    Założyciel Buffalo Market Adam Olejniczak: Pandemia sprawiła, że postawiliśmy na food distribution

    Założyciel Buffalo Market Adam Olejniczak: Pandemia sprawiła, że postawiliśmy na food distribution

    Krakowska firma w prokuraturze. Samorządy nie chcą być kozłem ofiarnym

    Krakowska firma w prokuraturze. Samorządy nie chcą być kozłem ofiarnym

    Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

    Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

    Token cMetal to przyszłość biznesu. Innowacyjny projekt zrewolucjonizuje system wymiany zasobów

    Token cMetal to przyszłość biznesu. Innowacyjny projekt zrewolucjonizuje system wymiany zasobów

    Sky News Brzoska

    Rafał Brzoska (InPost) w Sky News: chcemy postawić 20 tysięcy Paczkomatów w Wielkiej Brytanii

    Zwyżka cen gazu po wyciekach

    Zwyżka cen gazu po wyciekach

    Trending Tags

    • Trump Inauguration
    • United Stated
    • White House
    • Market Stories
    • Election Results
  • Polska
    Afera GetBack. Mamy kolejne wiadomości e-mail byłych członków zarządu

    Afera GetBack. Mamy kolejne wiadomości e-mail byłych członków zarządu

    Krakowska firma w prokuraturze. Samorządy nie chcą być kozłem ofiarnym

    Krakowska firma w prokuraturze. Samorządy nie chcą być kozłem ofiarnym

    Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

    Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

    Polskie kłopoty belgijskiej inwestycji? GH Development na łamach Eurozine.be

    Polskie kłopoty belgijskiej inwestycji? GH Development na łamach Eurozine.be

    Biznesowo i atrakcyjnie w Radomiu. Ten weekend! I Kongres Radom Przyszłości!

    Biznesowo i atrakcyjnie w Radomiu. Ten weekend! I Kongres Radom Przyszłości!

    Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje bank Czarneckiego

    Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje bank Czarneckiego

  • Biznes i Polityka
    Wielka Brytania wyśle czołgi do Ukrainy. Czy Niemcy pójdą tym śladem?

    Wielka Brytania wyśle czołgi do Ukrainy. Czy Niemcy pójdą tym śladem?

    Lublin. „Kamienica Kryminałów” – światło zawsze zielone

    Lublin. „Kamienica Kryminałów” – światło zawsze zielone

    Afera GetBack. Mamy kolejne wiadomości e-mail byłych członków zarządu

    Afera GetBack. Mamy kolejne wiadomości e-mail byłych członków zarządu

    Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

    Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

    Łaski nie robią. Kaczyński o samorządzie

    Łaski nie robią. Kaczyński o samorządzie

    Biznesowo i atrakcyjnie w Radomiu. Ten weekend! I Kongres Radom Przyszłości!

    Biznesowo i atrakcyjnie w Radomiu. Ten weekend! I Kongres Radom Przyszłości!

    Trending Tags

    • Golden Globes
    • Game of Thrones
    • MotoGP 2017
    • eSports
    • Fashion Week
  • Kontakt
No Result
View All Result
biznes24pl.com
No Result
View All Result
Home Biznes i Polityka

Podawał się za przedstawiciela katolickiego przedszkola w Bydgoszczy. Chciał wyprać 340 tys. zł

Redakcja by Redakcja
5 lipca 2022
in Biznes i Polityka, Polska
0
Podawał się za przedstawiciela katolickiego przedszkola w Bydgoszczy. Chciał wyprać 340 tys. zł
0
SHARES
217
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Prowadzący kantor wymiany walut Kanga Exchange na terenie Bydgoszczy ujawnił próbę przestępstwa i podszywania się pod instytucje kościelne. Jak ustalił portal biznes24pl.com uwagę prowadzącego kantor w  grupie Kanga Exchange przykuła – jego zdaniem – „wątpliwa” transakcja z osobą, która podawała się za pracownika lub osobę decyzyjną Przedszkola Dzieciątka Jezus przy Parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy.

Osoba ta 4 lipca przelała ok. 340 tys. zł. na konto wspomnianej instytucji finansowej, chcąc dzień później dokonać wymiany środków na kryptowaluty.

Pracownik kantoru z grupy Kanga Exchance ustalił, że mężczyzna podający się za przedstawiciela katolickiego przedszkola używał do tego celu zagranicznego numeru telefonu i komunikatora internetowego, chcąc w ten sposób uniknąć procedury weryfikacyjnej wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (tzw. procedura „AML” i „KYC” – redakcja).

– W związku z tym, że istniało uzasadnione podejrzenie, że nieznani sprawcy dążą do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tej instytucji podjęto niezwłocznie działania uruchamiające procedury wewnętrzne przez Kanga Exchange. Doprowadziło to błyskawicznie do zablokowania wpłaconych środków oraz wstrzymania transakcja do czasu jej kompleksowego wyjaśnienia po stronie jej „zleceniodawcy”. W zakres tych prac miało wejść kompleksowe ustalenie tzw. „beneficjenta rzeczywistego”, czyli faktycznego i prawowitego właściciela środków. Osoby z władz Kangi podkreślają, że tylko dzięki zastosowaniu nowych systemów związanych z analizą „podejrzanych” transakcji, ale również zdecydowanej postawie  swoich pracowników nie doszło do procederu skutecznego „prania brudnych pieniędzy” pochodzących w tym przypadku z oszustwa dokonanego prawdopodobnie metodą „na policjanta”

– mówi w rozmowie z nami Sławomir Zawadzki z Kanga Exchange.

Jak ustaliliśmy, pracownicy Kanga Exchange skontaktowali się także z prawdziwymi przedstawicielami katolickiego przedszkola oraz policją, która ostatecznie błyskawicznie potwierdziła ich podejrzenia i kompleksowo działa na rzecz wyjaśnienia całej sprawy.

Wysoki rangą oficer Komisariatu Policji w Wyrzysku (jednostka Policji prowadząca tę sprawę) potwierdził w rozmowie z naszym informatorem, że doszło do oszustwa na szkodę Przedszkola w Bydgoszczy, a sprawcy są aktualnie w fazie identyfikacji z uwagi na podobny sposób działania na terenie kraju oraz Wielkiej Brytanii.

Dzięki szybkiej interwencji pracowników Kanga Exchange i policji nie doszło do utraty środków, które zostaną zwrócone pokrzywdzonemu po zakończeniu czynności procesowych nadzorowanych przez wymiar sprawiedliwości.

Warto też odnotować, że bardzo podobne zdarzenie miało miejsce tego samego dnia w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie sprawcy działali na rzecz oszustwa szkoły i po uzyskaniu w sposób przestępczy środków podobnie jak w opisanym powyżej przypadku próbowali dokonać „prania pieniędzy” przy pomocy kryptowalut. Ponownie jednak zostali „pokonani” przez systemowe działanie Kanga Exchange i właściciela kantoru w Wieluniu. Podobnie jak w przypadku sprawy z Bydgoszczy środki zostały w porę zabezpieczone i wrócą do właścicieli, a sprawa ta wydaje się łączyć z poprzednią. Tym razem chodziło o kwotę 200 tys. zł., które sprawcy chcieli szybko wytransferować poza granice kraju, a finalnie mogą odpowiadać karnie za przestępstwo oszustwa, za które grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

W przypadku Aleksandrowa Kujawskiego podszywano się także pod instytucje katolickie tak jak to miało miejsce w Bydgoszczy.

RW / fot. za przedszkoledzieciatkajezus.com.pl

Tags: Kanga Bydgoszcz
Previous Post

Złotówkowicze oszukani. Walczą o pieniądze nawet z kredytów z lat 90.

Next Post

Kredyty jeszcze droższe. Dziesiąta podwyżka stóp procentowych

Redakcja

Redakcja

Next Post
Kredyty jeszcze droższe. Dziesiąta podwyżka stóp procentowych

Kredyty jeszcze droższe. Dziesiąta podwyżka stóp procentowych

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Sky News Brzoska

Rafał Brzoska (InPost) w Sky News: chcemy postawić 20 tysięcy Paczkomatów w Wielkiej Brytanii

19 października 2022
Podawał się za przedstawiciela katolickiego przedszkola w Bydgoszczy. Chciał wyprać 340 tys. zł

Podawał się za przedstawiciela katolickiego przedszkola w Bydgoszczy. Chciał wyprać 340 tys. zł

5 lipca 2022
Token cMetal to przyszłość biznesu. Innowacyjny projekt zrewolucjonizuje system wymiany zasobów

Token cMetal to przyszłość biznesu. Innowacyjny projekt zrewolucjonizuje system wymiany zasobów

21 października 2022
Wywiad z oficerem ds. cyberbezpieczeństwa o praniu pieniędzy dzięki kryptowalutom

Wywiad z oficerem ds. cyberbezpieczeństwa o praniu pieniędzy dzięki kryptowalutom

24 czerwca 2022
Token cMetal to przyszłość biznesu. Innowacyjny projekt zrewolucjonizuje system wymiany zasobów

Token cMetal to przyszłość biznesu. Innowacyjny projekt zrewolucjonizuje system wymiany zasobów

5
Sky News Brzoska

Rafał Brzoska (InPost) w Sky News: chcemy postawić 20 tysięcy Paczkomatów w Wielkiej Brytanii

1
Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

Problemy właściciela serwisu samochodów ciężarowych na Śląsku. Chce zalać Puszczę Notecką betonem. Kim jest kontrowersyjna postać?

1
Nie tylko Auchan i Leroy Merlin. Rosjanie nadal korzystają z AliExpress, Amazon i Shopee

Nie tylko Auchan i Leroy Merlin. Rosjanie nadal korzystają z AliExpress, Amazon i Shopee

0
Wielka Brytania wyśle czołgi do Ukrainy. Czy Niemcy pójdą tym śladem?

Wielka Brytania wyśle czołgi do Ukrainy. Czy Niemcy pójdą tym śladem?

17 stycznia 2023
Putin uderza w Mołdawię. Polskie UKE szkoli mołdawskich urzędników

Putin uderza w Mołdawię. Polskie UKE szkoli mołdawskich urzędników

29 listopada 2022
Lublin. „Kamienica Kryminałów” – światło zawsze zielone

Lublin. „Kamienica Kryminałów” – światło zawsze zielone

16 listopada 2022
Afera GetBack. Mamy kolejne wiadomości e-mail byłych członków zarządu

Afera GetBack. Mamy kolejne wiadomości e-mail byłych członków zarządu

16 listopada 2022

Recent News

Wielka Brytania wyśle czołgi do Ukrainy. Czy Niemcy pójdą tym śladem?

Wielka Brytania wyśle czołgi do Ukrainy. Czy Niemcy pójdą tym śladem?

17 stycznia 2023
Putin uderza w Mołdawię. Polskie UKE szkoli mołdawskich urzędników

Putin uderza w Mołdawię. Polskie UKE szkoli mołdawskich urzędników

29 listopada 2022
Lublin. „Kamienica Kryminałów” – światło zawsze zielone

Lublin. „Kamienica Kryminałów” – światło zawsze zielone

16 listopada 2022
Afera GetBack. Mamy kolejne wiadomości e-mail byłych członków zarządu

Afera GetBack. Mamy kolejne wiadomości e-mail byłych członków zarządu

16 listopada 2022

© 2022 biznes24pl.com

No Result
View All Result
  • Strona główna
  • O nas
  • Świat
  • Rynki
  • Polska
  • Biznes i Polityka
  • Kontakt

© 2022 biznes24pl.com